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精明使用银行户口 资金安全好易守

我们致力为您提供最优质的银行服务并持续配合最新的监管要求。有见近年不当使用银行户口相关的金融罪案日益增多,为守护您的资金安全,保障您的自身权益,请留意以下账户运用小提示:

 

 

应配合银行进行尽职审查
  • 尽快回复银行职员的查询及协助进行尽职审查,以及早发现户口的不寻常情况
  • 提供最新的资料及交易详情,并在有需要时提供有关证明文件
  • 如现有的个人或公司资料有变(如个人职业、公司组织架构及业务性质等),请尽快通知我们
个人户口只作个人理财用途
  • 个人户口仅限作个人理财活动之用(如收取薪金、缴付日常开支和个人投资等)
  • 如客户需要银行户口处理商业账目,请联络我们开立公司户口
户口只由账户持有人或获授权人士操作
  • 客户账户应只处理与账户持有人有关的交易,亦应该只由账户持有人或获授权人士操作相关户口。如果户口不慎涉及清洗黑钱,账户持有人亦可能有干犯洗黑钱罪的风险

据香港法例,洗黑钱是一项罪行,如有人知道或有合理理由相信任何财产全部或部分、直接或间接代表任何人的贩毒或可公诉罪行得益而仍处理该财产,即属犯罪。一经定罪,最高刑罚为罚款港币五百万元及监禁十四年!

 

若怀疑户口被盗用,请尽快向警方报案及致电本行客户服务热线 (852) 2818 0282与我们联络。

 

 

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