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精明使用銀行戶口 資金安全好易守

我們致力為您提供最優質的銀行服務並持續配合最新的監管要求。有見近年不當使用銀行戶口相關的金融罪案日益增多,為守護您的資金安全,保障您的自身權益,請留意以下賬戶運用小貼士:

 

 

應配合銀行進行盡職審查
  • 盡快回覆銀行職員的查詢及協助進行盡職審查,以及早發現戶口的不尋常情況
  • 提供最新的資料及交易詳情,並在有需要時提供有關證明文件
  • 如現有的個人或公司資料有變(如個人職業、公司組織架構及業務性質等),請盡快通知我們
個人戶口只作個人理財用途
  • 個人戶口僅限作個人理財活動之用(如收取薪金、繳付日常開支和個人投資等)
  • 如客戶需要銀行戶口處理商業賬目,請聯絡我們開立公司戶口
戶口只由賬戶持有人或獲授權人士操作
  • 客戶賬戶應只處理與賬戶持有人有關的交易,亦應該只由賬戶持有人或獲授權人士操作相關戶口。如果戶口不慎涉及清洗黑錢,賬戶持有人亦可能有干犯洗黑錢罪的風險

據香港法例,洗黑錢是一項罪行,如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人的販毒或可公訴罪行得益而仍處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高刑罰為罰款港幣五百萬元及監禁十四年!

 

若懷疑戶口被盜用,請盡快向警方報案及致電本行客戶服務熱線 (852) 2818 0282與我們聯絡。

 

 

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